Frauda "Carusel". Finantator al terorismului. Teroristul invizibil al infrastructurii critice nationale

Grupurile de criminalitate organizata ob?in venituri insemnate din activita?i ilicite precum traficul ilegal cu stupefiante, armament, muni?ie ?i explozivi, traficul de persoane, infrac?iunile de bancruta frauduloasa ?i nu in ultimul rand, veniturile substan?iale ob?inute din macrocriminalitatea economico-financiara, incepand cu infrac?ionalitatea din domeniul bancar ?i incheind cu profiturile uria?e generate de fraudaCARUSEL .


Toate aceste venituri din activita?i ilicite suntdepozitatein conturile economiei subterane iar, ulterior, o parte dintre acestea vor lua calea finan?arii actelor de terorism. Cu toate acestea, realitatea demonstreaza din plin ca, in prezent, fraudaCARUSEL , componenta a fraudei fiscale, este departe de a fi perceputa in mod corect ?i complet cafinan?atoral terorismului, astfel incat, mecanismele gandite pentru a o preveni, descoperi ?i combate sunt oarecum insuficiente.

Daca la inceput fraudaCARUSELs-a axat pecomer?ul comunitarcu bunuri corporale (in principal produse cu valoare ridicata precum telefoane mobile, procesoare de calculatoare ?i metale pre?ioase), in ultima perioada aceasta a migrat catrecomer?ul comunitarcu bunuri necorporale (respectiv certificate de emisii de CO2, gaze naturale ?i energia electrica), facand-omai rapida?i din ce in ce mai greu de descoperit. Sustragerea contribuabililor cuajutorulfraudeiCARUSELde la plata TVA, precum ?i ob?inerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari, poate pune in pericol securitatea financiara a statului de drept, afectand in mod negativ, prinefectul domino , atat bugetul na?ional, cat ?i bugetul Uniunii Europene.

Printr-un astfel de mecanism complex, nu se ob?in doar o parte din fondurile necesare gruparilor teroriste de a-?i duce la bun sfar?it atacurile sangeroase, dar, in acela?i timp, se diminueaza ?i puterea economiei de suprafa?a caresus?ine/finan?eazaac?iunile institu?iilor cu atribu?ii de prevenire, descoperire ?i combatere, atat a criminalita?ii organizate, cat ?i a terorismului.

In con?inutul acestei cercetari voi incerca sa arat faptul ca, fraudaCARUSEL , nu este numai un simplufinan?atoral terorismului cu ajutorul careia segenereazao parte din resursele financiare necesare gruparilor teroriste pentru a-?i organiza, planifica ?i duce la bun sfar?it atacurile teroriste, dar ?i un posibilteroristinvizibil care poate pune in pericol func?ionarea in condi?ii de siguran?a a re?elei electrice de transport, parte a infrastructurii critice na?ionale.